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　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：□是，报告方式及频率为____ √否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为 √否

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-012号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月17日以邮件的方式发出召开第十届董事会第十二次会议的通知。会议于2026年3月27日上午在公司五楼会议室现场召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由董事长熊涛主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。

　　内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《安琪酵母股份有限公司2025年度董事会工作报告》

　　公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。独立董事分别出具了《2025年度独立性自查报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

　　总经理肖明华就2025年度经营情况和2026年经营计划向董事会汇报，董事会认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，2026年经营计划符合公司战略目标。

　　第十届董事会审计与风险委员会第五次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《安琪酵母股份有限公司2025年年度报告》《安琪酵母股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　第十届董事会战略与可持续发展委员会第十次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《安琪酵母股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

　　第十届董事会审计与风险委员会第五次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《安琪酵母股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　第十届董事会审计与风险委员会第五次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《安琪酵母股份有限公司董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告》。

　　（七）董事会审计与风险委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责的情况报告

　　第十届董事会审计与风险委员会第五次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（U8国际平台官网）上披露的《安琪酵母股份有限公司董事会审计与风险委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责的情况报告》。

　　第十届董事会审计与风险委员会第五次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013号）。

　　第十届董事会审计与风险委员会第五次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《安琪酵母股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014号）。

　　第十届董事会审计与风险委员会第五次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《安琪酵母股份有限公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-015号）。

　　内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《安琪酵母股份有限公司2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016号）。

　　为应对汇率及利率市场双向波动的市场走势，减轻或避免汇率及利率变动对公司效益的影响，公司拟在2026年度开展外汇风险和利率风险管理业务。

　　根据目前公司出口业务的实际规模，拟在2026年度内继续开展累计不超过公司最近一年经审计总营业收入40%以内的远期结售汇业务（包括目前已发生的业务）和外汇资产、负债风险敞口100%以下（含100%）的远期对应期限内的外汇风险和利率风险管理业务，授权公司管理层根据实际情况进行业务操作。授权期限为2025年年度股东会通过本议案之日起12个月内。

　　为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，优化资金来源结构和期限结构，降低融资成本，拟在2026年度择机进行非金融企业债务融资工具注册发行工作。

　　2026年度，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的一个或多个债务融资工具品种。注册金额不超过公司上一会计年度末经审计净资产的40%，在注册额度有效期内一次或分次发行。

　　提请股东会授权公司管理层，根据市场条件在本议案规定的范围内决定和办理与发行非金融企业债务融资工具相关事宜，授权期限为2025年年度股东会批准之日起12个月内。公司管理层将根据经营状况、资金需求和市场状况灵活选择发行品种，择机发行。

　　为加强公司票据业务管理，防范资金风险，提高票据业务效率，拟在2026年度继续开展票据池业务。

　　预计公司及合并报表范围内子公司2026年度共享最高不超过6亿元的票据池额度，用于与所有合作银行开展票据池业务质押的票据累计即期余额不超过人民币6亿元。根据业务需要，公司及合并报表范围内子公司可单独核定额度及业务期限，在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。开展票据池业务的实施期限为2025年年度股东会审议通过本议案之日起12个月。

　　为进一步增强公司对产业链合作伙伴的金融服务力度和凝聚力，打造公司类金融业务板块新的增长点，结合公司实际情况，对2026年度融资租赁业务开展情况进行预计。

　　综合考虑安琪租赁公司资产负债情况、发展规划、存量业务及租金回收等情况，安琪租赁公司2026年度预计拟与公司及控股子公司、公司供应链上的往来单位（供应商、用户、OEM合作方等）、公司总部及成员企业所在地优质企业、其他风险可控的相关公司发生融资租赁业务总额不超过其净资产总额的8倍（含前期已发生的融资租赁业务）。提请股东会授权管理层在上述额度范围内全权办理具体融资租赁业务，授权期限为2025年年度股东会审议通过本议案之日起12个月内。

　　第十届董事会审计与风险委员会第五次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《安琪酵母股份有限公司现金管理制度（2026年3月）》

　　第十届董事会审计与风险委员会第五次会议、第十届董事会战略与可持续发展委员会第十次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《安琪酵母股份有限公司2026年度拟使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017号）。

　　第十届董事会审计与风险委员会第五次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《安琪酵母股份有限公司关联交易管理制度（2026年3月修订稿）》。

　　第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议对本议案进行审议（1票同意，0票反对，0票弃权，6票回避），同意提交董事会审议。

　　根据公司《2025年度董事及高管人员薪酬考核方案》《公司章程》等制度文件要求，对公司2025年度董事及高级管理人员薪酬考核结果进行确认。

　　肖明华、郑念的薪酬根据《宜昌市国资委出资企业负责人经营业绩考核办法》，结合公司2025年度经营目标任务完成情况预估，最终实际薪酬收入以宜昌市国资委正式确认的批复为准。肖明华薪酬总额为83.83万元，含2025年度任期激励18.98万元。任期激励待任期结束后，根据考核结果核定发放。郑念因工作调动，于2025年3月辞去公司副总经理、安全总监职务，此后不再在公司领取薪酬，仅统计1–3月期间薪酬。其薪酬总额为18.29万元，含2025年度任期激励4.14万元，任期激励待任期结束后根据考核结果核定发放。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，9票回避（肖明华、郑念、任涛、涂娟、莫德曼、程池、代军勋、胡俞越、徐雅珍）。

　　第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议对本议案进行审议（1票同意，0票反对，0票弃权，6票回避），同意提交董事会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《安琪酵母股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法（2026年3月修订稿）》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，8票回避（肖明华、任涛、涂娟、莫德曼、程池、代军勋、胡俞越、徐雅珍）。

　　第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议对本议案进行审议（1票同意，0票反对，0票弃权,6票回避），同意提交董事会审议。

　　根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》制定了《2026年度董事薪酬考核方案》。

　　职工董事按其所在岗位对应职级薪等确定薪酬(与公司内部同职级员工执行相同薪酬体系)。

　　其他董事2026年基本薪酬按董事长基本薪酬(120万元，税前)乘以职务系数计算，若董事长不在公司领薪，则该基本薪酬仅作为整体薪酬考核体系的测算参考依据，不实际发放。

　　职工董事和其他董事如在生产经营、项目建设、技术与管理创新、融资等方面作出突出贡献或取得重大成果，可由公司提出奖励报董事会决定，且不受浮动区间上限限制。

　　职工董事和其他董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，并依据公司年度经营业绩、个人关键绩效指标完成情况及年度绩效考核结果核定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，8票回避（肖明华、任涛、涂娟、莫德曼、程池、代军勋、胡俞越、徐雅珍）。

　　第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

　　根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》制定了《2026年度高级管理人员薪酬考核方案》。

　　高级管理人员2026年基本薪酬按董事长基本薪酬(120万元，税前)乘以职务系数确定，若董事长不在公司领薪，则该基本薪酬仅作为整体薪酬考核体系的测算参考依据，不实际发放;在生产经营、项目建设、技术与管理创新、融资等方面作出突出贡献或取得重大成果的，可由公司提出奖励报董事会决定，且不受浮动区间上限限制。

　　高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，并根据公司年度经营业绩、个人关键绩效指标完成情况及年度绩效考核结果核定。上述薪酬发放时均依法代扣代缴个人所得税。

　　内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《安琪酵母股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》。

　　（二十五）关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法》有关条款的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《安琪酵母股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法（2026年3月修订稿）》。

　　（二十六）关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-018号）。

　　内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2025-020号）。

　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-017号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司于2026年3月27日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度拟使用自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交2025年度股东会审议。

　　公司拟进行现金管理的产品属于短期、低风险品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项产品受到市场波动的影响。

　　为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下，合理利用阶段性闲置自有资金，增加公司收益和股东回报。

　　最高余额不超过人民币5亿元，在授权额度内可循环滚动使用，产品期限不超过1年。公司及合并报表范围内子公司均可使用授权额度。

　　公司将严格控制风险，使用闲置自有资金购买的现金管理产品包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等低风险、保本型现金管理产品。购买渠道包括但不限于银行、证券公司、资管、信托等金融机构。

　　上述授权的额度及期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。产品期限不超过1年。

　　公司于2026年3月27日召开的第十届董事会审计与风险委员会第五次会议、第十届董事会战略与可持续发展委员会第十次会议、第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度拟使用自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交2025年度股东会审议。经股东会批准后，公司可授权管理层在授权额度及有效期内全权负责现金管理的相关决策与实施事宜，包括但不限于签署相关法律文件及办理必要手续。

　　尽管公司拟进行现金管理的产品属于短期、低风险品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项产品受到市场波动的影响。

　　1.公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，加强资金管理业务的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范风险。

　　2.公司财务部将安排专人对产品进行跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性、流动性和收益性。如发现不利因素，及时采取相应措施，最大限度控制风险，保证资金安全。

　　3.公司董事会审计与风险委员会有权对现金管理资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常运营、保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的，现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司整体收益。

　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-016号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●被担保人名称：安琪酵母（赤峰）有限公司、安琪酵母（埃及）有限公司、安琪酵母（宜昌）有限公司、安琪酵母（柳州）有限公司、安琪酵母（崇左）有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司、安琪酵母（普洱）有限公司、安琪酵母（滨州）有限公司、安琪酶制剂（宜昌）有限公司、可克达拉安琪酵母有限公司、安琪酵母（湖北）销售有限公司、呼伦贝尔安琪晟通糖业科技有限公司、安琪酵母（济宁）有限公司、安琪酵母（印尼）有限公司、埃尔根国际饲料食品和化学品工业贸易有限公司、安琪酵母（俄罗斯）有限公司、安琪酵母（香港）有限公司、安琪酵母（宜昌高新区）有限公司、安琪（香港）财资管理有限公司、安琪百味食品科技（湖北）有限公司、安琪酵母（阿尔及利亚）有限公司、湖北安琪碳源科技有限公司、湖北微琪生物科技有限公司、湖北福优农业科技有限公司。均不是上市公司关联方。

　　●截至本公告披露日，公司担保余额为7.99亿元人民币、888.88万美元，占公司2025年度归属于上市公司股东净资产的7.15%。公司未出现逾期担保情况。

　　●特别风险提示：公司存在为资产负债率超过70%的控股子公司、参股公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。

　　根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》相关要求，在综合考虑控股子公司、参股企业的资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，拟对2026年度为控股子公司及参股企业银行贷款提供担保事项做出预计，控股子公司按照资产负债率是否超过70%的情况分别列示预计，参股企业单独列示预计，具体如下：

　　公司2026年度拟为控股子公司、参股企业提供担保额度36亿元，其中：对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度20亿元，各子公司在总额20亿元内相互调剂；对资产负债率高于70%的子公司提供担保额度13亿元，各子公司在总额度13亿元内相互调剂；为参股企业提供担保额度3亿元。若担保币种为外币，则按相应汇率进行折算。公司对控股子公司及参股企业具有有效的管控能力，风险总体可控。授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，授权期限为2025年年度股东会通过本议案之日起12个月内。

　　2026年3月27日，公司召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《2026年度担保额度预计的议案》。根据《安琪酵母股份有限公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

　　6.经营范围：食品生产，食品销售（仅销售预包装），肥料生产，肥料销售，生物有机肥料研发，货物进出口，技术服务、技术开发，生态环境材料销售、再生资源销售。

　　4.注册地址：埃及开罗新迈阿迪拉萨克地区，哈桑纳赛尔街道，第15 w/4号大楼

　　5.经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品的生产与销售；浓浆及肥料的生产与销售；食品添加剂的生产与销售；饲料的生产与销售。

　　6.与本公司的关系：全资子公司，安琪酵母股份有限公司持股99%，安琪酵母（滨州）有限公司持股1%。

　　6.经营范围：食品及食品添加剂生产销售，饲料及饲料添加剂生产销售，肥料生产销售，货物进出口，危险化学品经营。

　　6.经营范围：食品及食品添加剂生产与销售；调味品生产；肥料生产与销售；饲料及饲料添加剂生产与销售；专用化学产品（不含危险化学品）制造与销售；货物进出口；技术进出口；生态环境材料销售和再生资源销售。

　　7.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其92.4%的股权。国开基金发展有限公司持有其7.6%的股权。

　　6.经营范围：主要从事食品及食品添加剂生产与销售、调味品生产、肥料生产与销售、饲料及饲料添加剂生产与销售、进出口业务、生态环境材料制造、生态环境材料销售、再生资源销售。

　　7.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其70%的股权，香港东亚置业有限公司持有其30%的股权。

　　6.经营范围： 食品生产与销售；食品添加剂生产与销售；饲料、饲料添加剂生产与销售；肥料生产与销售；食品进出口；生态环境材料制造、生态环境材料销售、再生资源销售。

　　7.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其90.38%的股权，云南英茂糖业集团有限公司持有其9.62%的股权。

　　6.经营范围：食品及食品添加剂生产与销售；调味品生产；肥料生产与销售；饲料及饲料添加剂生产与销售；生态环境材料制造、生态环境材料销售、再生资源销售、畜牧渔业饲料销售、生物化工产品技术研发。

　　7.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其94%的股权，孟连昌裕糖业有限责任公司持有其6%的股权。

　　6.经营范围：食品、食品添加剂、饲料、饲料添加剂、肥料的研发、生产和销售；货物进出口；技术进出口。

　　6.经营范围：饲料、食品添加剂的生产和销售，药品生产，技术开发、服务及咨询，工业酶制剂研发，特殊医学用途配方食品生产及销售等。

　　6.经营范围：食品及食品添加剂生产与销售，肥料生产与销售，饲料添加剂生产与销售，热力生产和供应，货物进出口。

　　6.经营范围：糖料作物种植，初级农产品收购，食用农产品初加工，食用农产品批发，食用农产品零售，农副产品销售，饲料原料销售，肥料销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），技术服务、技术开发。

　　7.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其55%的股权，郑建臣持有其20%的股权，郑笑冉持有其15%的股权，额尔古纳绿佳源投资开发有限公司持有其10%的股权。

　　6.经营范围：食品经营；食品生产；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；肥料生产。食品添加剂销售；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售；再生资源销售。

　　7.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其60%的股权，山东鲁发控股有限公司持有其40%的股权。

　　6.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其80%的股权，印尼三安集团持有其20%的股权。

　　7.财务状况：截至2025年12月31日，资产总额34,173.88万元、负债总额139.12万元、净资产34,034.76万元；2025年项目建设中，暂无营业收入、净利润-993.69万元（以上数据已经审计）。

　　4.注册地址：土耳其伊斯坦布尔市亚洲区，阿塔谢希尔区， Uphill Towers 3A136室

　　7.财务状况：截至2025年12月31日，资产总额448.25万元、负债总额181.01万元、净资产267.23万元；2025年营业收入186.46万元、净利润-90.21万元（以上数据已经审计）。

　　6.与本公司的关系：全资子公司，公司持有其99%的股权，安琪酵母（滨州）有限公司持有其1%的股权。

　　6.经营范围：食品、调味品、饲料、肥料生产销售；粮食加工、粮油仓储等普通货物仓储服务。

　　6.经营范围：食用农产品初加工，食品生产，食品销售，饮料生产及销售，食品进出口，食品互联网销售。

　　7.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其60%的股权，江苏安之润食品科技有限公司持有其35%的股权，焙友商贸（上海）有限公司持有其5%的股权。

　　4.注册地址：阿尔及利亚阿尔及尔省，哈马迪区，海本哈姆扎第4分区，162号地块2楼

　　5.经营范围：食品制造、糖制品（发酵粉）制造、咖啡、茶和速溶咖啡的制备、酵母制造、工业产品和食品添加剂制造。

　　6.经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，食品互联网销售（仅销售预包装食品），食品添加剂销售，食用农产品批发，食用农产品零售，食用农产品初加工，食品进出口，货物进出口。

　　8.财务状况：截至2025年12月31日，资产总额26,761.19万元、负债总额26,425.79万元、净资产335.40万元；2025年营业收入6,310.63万元、净利润335.40万元（以上数据已经审计）。

　　5.经营范围：新型膜材料、高性能纤维、生物基材料、电子专用材料等研发、生产与销售，从事医疗器械、饲料、肥料相关业务及技术、货物进出口。

　　6.与本公司的关系：参股企业，公司持有其40%的股权，北京微构工场生物技术有限公司持有其60%的股权。

　　5.经营范围：生物肥料、生物饲料、生物化工等技术研发与相关产品产销，提供农业环保及污染治理服务，开展货物与技术进出口及物流运输业务。

　　6.与本公司的关系：参股企业，公司持有其35%的股权，广西双柳美琪生物科技有限公司持有其65%的股权。

　　7.财务状况：截至2025年12月31日，资产总额4,493.20万元、负债总额0万元、净资产4,493.20万元；2025年营业收入0.97万元、净利润-6.80万元（以上数据未经审计）。

　　本担保事项为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保事项在获得股东会批准后正式实施，公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。

　　公司2026年为控股子公司、参股企业提供担保主要是为了保障其日常生产经营资金需求，有利于提高公司整体融资效率，降低融资成本，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。公司对控股子公司日常经营及决策能够有效控制并及时掌握经营情况，对参股企业亦能及时了解经营及财务状况，实施风险管控。被担保公司经营状况稳定、资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保预计具有充分的必要性和合理性。

　　公司为控股子公司、参股企业提供担保的是为了各公司项目建设及日常经营所需，符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控控股子公司、参股企业现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述2026年度担保预计事项，同意提交公司2025年年度股东会审议，并授权公司管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。

　　公司预计2026年度对外担保额度为人民币36亿元，占公司2025年度归属于上市公司股东净资产的29.94%。截至本公告披露日，公司的担保余额为7.99亿元人民币、888.88万美元，占公司2025年度归属于上市公司股东净资产的7.15%。公司没有发生逾期担保情况。

　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-013号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　致同所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），总部位于北京。注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席合伙人李慧琦。

　　截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，其中同行业（食品制造业）上市公司审计客户6家。

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施12次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。

　　项目合伙人：金鑫，1995年开始从事上市公司审计，1996年成为注册会计师，2001年开始在致同所执业；2024年开始为本公司提供审计服务；承办过相关公司IPO、上市公司年报审计、发行债券审计、重大资产审计等证券业务。近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。

　　签字注册会计师：鲁朝芳，2005年开始在致同所执业，2006年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2024年开始为本公司提供审计服务；承办过相关公司 IPO、上市公司年报审计、发行债券审计、重大资产重组审计等证券业务。近三年签署上市公司审计报告2份。

　　项目质量控制复核人：彭玉龙，2006年开始从事上市公司审计，2008年成为注册会计师，2015年开始在致同所执业，2020年成为致同所质控合伙人。近三年复核上市公司审计报告6份、复核新三板挂牌公司审计报告5份。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　基于公司2025年度业务规模，以及致同所在审计工作中承担的责任、投入的专业技术程度，综合考虑参与人员的经验与工作时间等因素，双方协商确定2025年度审计费用为人民币158万元，其中财务报表审计费用123万元，内部控制审计费用35万元。

　　2026年度审计费用拟以2025年度审计费用为基础，并结合公司2026年度业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、配备的审计人员情况和投入的工作量等多方面因素，按照市场公允合理的定价原则与致同所协商确定，并履行相关审议程序。

　　2026年3月27日，公司召开第十届董事会审计与风险委员会第五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议批准了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司第十届董事会第十二次会议审议。

　　公司董事会审计与风险委员会已对致同的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为致同具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司聘任会计师事务所的理由充分、恰当，同意续聘致同为公司2026年度财务审计机构。

　　2025年3月27日，公司第十届董事会第十二次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议批准了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会审议。

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。